Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности получил Королевское одобрение 26 октября 2023 года – Великобритания

Надежные законы по борьбе с мошенничеством, противодействию коррупции и укреплению законного бизнеса получили сегодня королевское одобрение.

Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности вводит ведущие мировые полномочия, которые позволят властям Великобритании активно преследовать организованных преступников и других лиц, стремящихся злоупотребить открытой экономикой Великобритании.

Палата компаний получит расширенные возможности по проверке личности директоров компаний, удалению мошеннических организаций из реестра компаний и обмену информацией с органами уголовного расследования

Правоохранительные органы получат больше полномочий по изъятию, замораживанию и возврату криптоактивов, в то время как новаторские правовые реформы позволят судам отклонять ложные судебные иски, направленные на ограничение свободы слова. Прокуроры смогут лучше привлекать крупные корпорации к ответственности за халатность.

Эти изменения выровняют условия игры для всех предприятий, гарантируя, что открытая экономика Великобритании останется центром роста и процветания бизнеса мирового класса.

Министр внутренних дел Сьюэлла Браверман заявила:

Я привержен обеспечению того, чтобы преступники не получали прибыли от своих правонарушений, и этот знаковый закон поможет правоохранительным органам пресечь тактику, которую они используют.

Это окажет большое влияние на нашу способность бороться с организованной преступностью, включая финансирование терроризма, мошенничество и отмывание денег, и это, в конечном счете, поможет обеспечить безопасность всех нас.

Министр бизнеса Кевин Холлинрейк заявил:

Мы предоставляем Companies House инструменты для гораздо более жесткой борьбы с преступниками, которые пользуются открытой экономикой Великобритании, гарантируя, что репутация нашего бизнеса не будет запятнана тем, что Великобритания принимает у себя мировых мошенников.

Эти реформы устранят туман и зеркала вокруг компаний, скрывающихся за фальшивыми удостоверениями личности, обеспечат дополнительную защиту общественности от компаний, мошеннически использующих их адреса, и предоставят более качественные данные для поддержки деловых решений и кредитования по всей экономике, укрепляя репутацию Великобритании как отличного и безопасного места для ведения бизнеса.

Лорд-канцлер Алекс Чок заявил:

Мы не будем стоять в стороне, пока богатые люди злоупотребляют нашими судами злонамеренными исками, направленными на то, чтобы заткнуть рот журналистам, разоблачающим их неправомерные действия.

Этот закон подтверждает нашу непоколебимую приверженность защите свободы слова и прекращению наглой эксплуатации нашей правовой системы коррумпированными элитами.

Полномочия, предоставленные Companies House, являются крупнейшей встряской в службе за ее 180-летнюю историю.

Как только полномочия вступят в силу, агентство предпримет немедленные шаги по улучшению качества информации в реестре компаний.

Недействительные адреса зарегистрированных офисов, такие как те, которые использовались мошенническим путем для создания компаний, будут удалены.

Проверки позволят установить личности людей, создающих компании и управляющих ими, остановить преступников, скрывающихся за вымышленными именами или регистрирующих компании с вымышленными персонажами. Это поможет предотвратить мошеннические назначения и избежать лиц, причастных к отмыванию денег, скрывающихся за вымышленными именами.

Изменения в государственных реестрах бенефициарных владельцев также закроют лазейки, позволяющие коррумпированным субъектам использовать непрозрачные компании для перемещения и сокрытия денег.

Это дополнительно даст предприятиям большую ясность в отношении того, с кем они работают, одновременно позволяя организациям гражданского общества выявлять коррумпированных субъектов, а общественности повышать доверие к правительствам.

Борьба с незаконным финансированием является глобальной проблемой, поскольку в 30 других странах, включая Нигерию и Францию, существуют публичные реестры бенефициарных владельцев. Канада, Австралия и Новая Зеландия также выполняют свои собственные обязательства.

Лорд (Тарик) Ахмад Уимблдонский, государственный министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии, Организации Объединенных Наций и Содружества Наций сказал:

Борьба с незаконным финансированием требует глобального сотрудничества, и Великобритания продолжит работать с нашими международными партнерами над укреплением их реестров бенефициарных владельцев, сокращением масштабов отмывания денег, созданием равных условий для бизнеса и укреплением национальной безопасности.

Исполнительный директор Companies House Луиза Смит заявила:

Эти новые полномочия, без сомнения, являются самым значительным изменением для Companies House за всю нашу долгую историю.

Мы уже некоторое время знаем, что преступники злоупотребляют британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений, и наши мысли всегда были с теми, кто пострадал.

Теперь мы будем играть гораздо более важную роль в предотвращении дальнейших злоупотреблений реестром. Мы предпримем беспрецедентные шаги для пресечения мошеннической деятельности, оказания более быстрой помощи жертвам и очистки реестра путем удаления заведомо неверной информации.

Это подкрепит наши усилия по повышению качества и надежности наших данных, что, в свою очередь, значительно повысит ценность реестра для предприятий по всей Великобритании и за ее пределами.

Закон дополнительно наделит судей новыми полномочиями для рассмотрения стратегических судебных исков против государственной защиты, известных как SLAPPS, связанных с экономическими преступлениями.

Эти судебные дела используются влиятельными лицами для запугивания оппонентов. Российские олигархи, стремящиеся помешать журналистике в интересах общества, являются известными фигурантами таких исков.

Масштабные реформы корпоративной уголовной ответственности также предоставят прокурорам полномочия по привлечению компаний к уголовной ответственности за халатность.

Создание уголовного состава преступления, называемого ‘неспособность предотвратить мошенничество’, влечет за собой уголовную ответственность крупной организации, если она извлекает выгоду из мошенничества, совершенного сотрудником.

Обновление правового принципа, известного как ‘доктрина идентификации’, также обеспечит возможность привлечения предприятий к уголовной ответственности за действия их высших менеджеров, совершивших экономические преступления.

Оба изменения лишают крупную компанию возможности прятаться за сложными структурами управления, чтобы избежать проверки. Это обеспечивает равные условия для всех предприятий и поможет вывести преступные деньги из экономики.

Главный королевский прокурор Королевской прокурорской службы Эндрю Пенхейл заявил:

Экономические преступления могут оказать разрушительное воздействие на отдельных лиц, предприятия и нашу экономику.

Роспотребнадзор поддерживает все реформы, которые помогают повысить прозрачность и улучшить корпоративное поведение.

Введение процедуры “неспособность предотвратить преступление, связанное с мошенничеством”, и реформа доктрины идентификации позволят прокурорам привлекать крупные компании к ответственности за преступления, совершенные под их наблюдением. Это должно привести к усилению мер по предотвращению мошенничества до того, как оно произойдет.

Ник Эфгрейв, директор Управления по борьбе с серьезным мошенничеством, сказал:

Это самый значительный шаг к повышению способности Управления по борьбе с серьезным мошенничеством расследовать серьезные экономические преступления и преследовать их в судебном порядке более чем за 10 лет.

Этот новый закон поможет предотвратить преступность, поскольку крупный бизнес больше не может закрывать глаза на мошенничество.

Мы приветствуем расширение наших поисковых полномочий, что поможет ускорить наши расследования.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) дополнительно получит более широкие полномочия, которые заставят предприятия передавать информацию, которая, как предполагается, используется для отмывания денег или финансирования терроризма.

Ненужная отчетность предприятий также будет сокращена, что позволит частному сектору и правоохранительным органам сосредоточить свои существующие ресурсы на решении важных и приоритетных задач.

Новые полномочия дополнительно позволят правоохранительным органам выявлять незаконные криптоактивы. По оценкам Национального центра оценки NCA, в 2021 году с использованием криптоактивов за границу было переведено более 1 миллиарда фунтов стерлингов незаконных денежных средств.

Закон ввел положения, позволяющие полиции и NCA легче изымать криптоактивы и конвертировать их в деньги до проведения слушаний о конфискации. В исключительных обстоятельствах также будет предоставлено право уничтожать изъятую криптовалюту.

Грэм Биггар, генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью, сказал:

Этот закон долгождан и приветствуется. Слишком долго преступники и коррумпированная элита злоупотребляли структурами британских компаний для отмывания своих незаконных богатств; новые полномочия, предоставленные Палате представителей компаний, помогут нам бороться с теми, кто злоупотребляет нашей экономикой.

Этот закон также наделяет NCA и полицию большими полномочиями по изъятию и возврату криптовалют, и мы приветствуем введение уголовной ответственности, которая влечет за собой уголовную ответственность организаций, если они не в состоянии предотвратить мошенничество со стороны своих сотрудников.

Источник

Author: admin