Власти Испании объявили об аресте 40 человек за их роль в группе, занимающейся банковским мошенничеством, кражей личных данных и отмыванием денег.

Испанские власти на этой неделе объявили об аресте 40 человек за их роль в преступной организации, которая занималась банковским мошенничеством, подделкой документов, кражей личных данных и отмыванием денег.

По словам властей, двое из них отвечали за мошенничество с банковскими операциями в Интернете, в то время как 15 других были вовлечены в другую незаконную деятельность.

Преступная организация под названием “Тринитарианцы” использовала фишинг (SMS-фишинг) для распространения вредоносных ссылок, которые приводили ничего не подозревающих жертв на поддельные страницы входа в банк, где им предлагалось ввести свои учетные данные.

Используя хакерские инструменты, приобретенные у киберпреступников, банда в режиме реального времени отслеживала учетные данные, которые их жертвы вводили на поддельных страницах. Они использовали полученную информацию для входа в систему, чтобы получить доступ к реальным учетным записям жертв и запросить кредиты или привязать карты жертвы к виртуальным кошелькам на телефонах, контролируемых злоумышленниками.

Банда также покупала купоны на криптовалюту, которые затем обменивались в кошельке, функционирующем как “общий ящик” для организации, и заключала контракты с устройствами для продажи (PoS) от имени поддельных компаний для совершения ложных покупок.

По данным властей, группа также полагалась на разветвленную сеть денежных мулов, которые получали денежные переводы на свои счета и снимали наличные в банкоматах.

По словам испанских властей, часть вырученных средств была переведена на банковские счета за рубежом и использована для покупки недвижимости в Доминиканской Республике.

Банда заработала на схемах более 700 000 евро (~ 760 000 долларов) и использовала вырученные средства для оплаты услуг адвокатов для членов банды в тюрьме, покупки наркотиков для перепродажи и приобретения оружия.

В ходе операции по уничтожению испанская полиция провела 13 обысков в домах в Мадриде, Гвадалахаре и Севилье и изъяла компьютерное оборудование, отмычки и другие инструменты для вскрытия дверей, висячие замки, наличные деньги и документы, описывающие структуру группы.