Заявление председателя EG о статусе членства в Росфинмониторинге

На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей» .Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.

—————————————-

Будучи независимой, аполитичной организацией, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (FIU) подчеркивает важность международного сотрудничества и развития синергии с международными партнерами (включая международные организации) для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Интересы и цели Egmont Group сосредоточены на требованиях к эффективной глобальной системе сотрудничества в сфере ПОД / ФТ, которая является многомерной и сложной. В этой системе доверие является ключевой основой любого сотрудничества.

Группа Эгмонт по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины (ПФР Украины).

Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга (ПФР Российской Федерации) в отношении действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. Для поддержания репутации Egmont Group в глобальном пространстве ПОД/ФТ, обеспечения согласованности в экосистеме ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей Egmont Group руководители ПФР Egmont Group договорились на своей виртуальной встрече 18 октября 2023 года::

Приостановить членство Росфинмониторинга в Эгмонтской группе ПФР на срок, необходимый для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижимости ее целей.
Поддерживать дополнительные меры, принятые руководителями ПФР 13 декабря 2022 года, насколько это практически возможно в свете приостановки членства.

Эгмонт Груп будет продолжать следить за осуществлением этих мер до тех пор, пока эти действия будут практичными и необходимыми для защиты интересов и целей Эгмонт Груп.

Эльжбета Франков-Яскевич
Временный председатель Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки