The_Other_Side_of_the_Coin_Analysis_of_Financial_and_Economic_Crime.en.ru (русский)
The_Other_Side_of_the_Coin_Analysis_of_Financial_and_Economic_Crime (оригинал)
В рамках европейской оценки угроз, связанных с финансовыми и экономическими преступлениями, подробно анализируются текущие и потенциальные риски. Для этой цели рассматриваются данные и конкретные случаи, предоставленные Европолом, специализированным центром по борьбе с преступностью. Отчет подробно анализирует угрозы, связанные с отмыванием денег, преступными финансами и коррупцией, а также то, как эти угрозы эволюционировали под воздействием технологических и геополитических изменений.
В докладе также уделяется внимание роли данных преступлений в широком контексте международной организованной преступности. Преступные сети используют финансовые и экономические преступления в качестве инструмента для сокрытия незаконно полученных доходов и последующего извлечения выгоды.
Особое внимание уделяется анализу финансовых и экономических преступлений в Европейском союзе. Кроме того, доклад содержит интересный анализ касательно криптовалюты и других методов отмывания средств, таких как финансовые брокеры и эскроу-счета.
Среди интересных примеров можно отметить, что в марте 2022 года было зафиксировано множество попыток перевозки крупных сумм наличных средств из Украины в Европейский союз. Существуют подозрения, что некоторые из этих перевозок могли быть связаны с “мани-мулами” – лицами, используемыми для легализации преступно полученных средств.
Кроме того, приводится пример действий крипто-обменника Bitzlato, который облегчал быструю конвертацию криптовалют и их привязку к рублю. Доходы данного крипто-обменника достигли €2,1 миллиарда, при этом обнаружено, что 46% всех переводов через обменник были связаны с криминальными организациями.
Также приводятся случаи использования автомобилей для перевозки наличных средств в Испании с последующим отмыванием €200 миллионов по указанию контролера из Дубая. В результате задержаний было изъято 500 тысяч евро.
Данный доклад содержит множество увлекательных историй и анализирует разнообразные методы совершения финансовых и экономических преступлений.
Author: admin
Related Posts
Генеративный ИИ и кибербезопасность: новые вызовы и возможности
Рынок труда в ИТ: анализ текущих трендов
